4月21日，山東金城醫藥股份有限公司2016年度股東大會在公司會議室召開，會議以現場和網絡相結合的形式進行，出席會議的股東共63名，代表有表決權的股份 255,957,984 股，占公司股份總數的 65.1％。公司部分股東、董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

會議由金城醫藥董事長趙葉青主持。

會上，首先由趙葉青董事長做《2016年度董事會工作報告》，向各位股東報告了公司2016年度各項經濟指標完成情況及公司在產業轉型、管理創新、資本運作等方面的各項工作。2016年在董事會領導下，公司實現營業收入14.2億元，同比增長20.52%，各項指標均保持穩定增長態勢。

出席會議的股東認真審議本次會議的議案，審議通過了《2016年度董事會工作報告》、《2016年度監事會工作報告》、《2016年度財務決算報告》、《2016年度利潤分配預案》、《公司董事會換屆選舉》、《公司監事會換屆選舉》等13項議案。

大會以現場和網絡投票的形式選舉產生第四屆董事會和監事會。本次股東大會選舉第四屆董事會成員，包括趙鴻富先生、趙葉青先生、張學波先生、李家全先生、鄭庚修先生、段繼東先生、周建平先生（獨立董事）、趙耀先生（獨立董事）、倪浩嫣女士（獨立董事）；第四屆監事會監事，包括李清業先生、郭方水先生、孟凡卿先生（職工代表大會選舉產生）。

當日，金城醫藥召開第四屆董事會第一次會議，公司董事、監事、高管出席會議。

會上，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案》；聘任了新一屆公司高管團隊。

第四屆董事會第一次會議選舉趙葉青先生為公司董事長、張學波先生為副董事長，并聘任產生公司新一屆高管團隊，包括：總經理張學波先生，副總經理李家全先生、楊修亮先生、崔希禮先生、朱曉剛先生、郭方水先生、傅苗青先生，財務總監由崔希禮先生擔任，董事會秘書由朱曉剛先生擔任。至此，公司順利完成新一屆董事會、監事會換屆，新一屆高管團隊正式履新。

金城實業董事長、金城醫藥黨委書記趙鴻富在講話中回顧了公司上市六年以來的發展與變化，對金城醫藥所取得的成績表示贊許和認可。新一屆董事會選舉了以趙葉青先生為董事長、張學波先生為副董事長和新一屆董事會與高管領導團隊。趙鴻富表示，新一屆董事會成員既有在公司工作多年與公司一同發展、成長起來的“老同志”，同時又增加了在戰略規劃、資本運營、市場營銷等方面的專業人士，為公司的發展注入了新的活力。

趙鴻富指出，新一屆董事會和高管團隊是值得信任和適合公司高速發展需要的班子團隊，相信以趙葉青先生為核心的董事會及以張學波先生為帶領的高管層，將會繼續發揚以往良好的工作作風，總結過往經驗，及時補齊短板與弱項，發揚公司團結、敬業、求實、創新的企業精神，按照醫藥集團制定的戰略目標和各自的崗位職責，齊心協力、盡職盡責，相信在新一屆董事會的領導下，公司的各項產業必將迎來新的跨越發展，為地方經濟建設和醫藥行業發展做出更大貢獻，為廣大股東帶來更多回報。

趙葉青董事長在講話中回顧了前三屆董事會歷經的錘煉和取得的成績，指出，公司前三屆董事會出色完成了企業上市、內部規范與團隊提升、集團三大定位的確立與戰略規劃和資本運作等重點工作，為企業保持持續健康發展奠定了堅實基礎。新一屆董事會將在前三屆董事會基礎上繼續深入推進“硬件”與“軟件”的充實、完善。

趙葉青董事長指出，新一屆董事會與管理層中既保留了上一屆的核心成員，又充實了戰略管理、市場營銷的優秀人才，相信他們的加入定會進一步提高公司決策層與管理層的專業性和決策能力，對集團未來產業發展 、戰略落實具有積極的促進作用，同時更相信新一屆董事會必將出色完成“產業鏈質量提高和發展水平提升”這一艱巨任務。

最后，趙葉青董事長表示，下階段公司將向著醫藥行業新領軍企業代表的目標不斷奮進，為社會公眾提供健康有效的優質產品，造福社會大眾。集團將繼續立足“大醫藥、大健康”的產業定位，圍繞產業發展和內部提升，完善組織架構，加強四個事業部建設，完善合伙人機制，加強風險管控，實現公司健康、均衡發展。